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공지사항

제4기 정기주주총회 소집통지

작성자 Neontech | 작성일22-03-16 12:37

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본문

주주님께

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                - 아  래 –

1. 일  시 : 2022년 3월 31일 목요일 [오전 10시]

2. 장  소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 146 네온테크 본사 7층

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경)
제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 정기주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사
본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참), 인감증명서, 인감
나. 대리행사
- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증, 위임인 인감증명서
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인 (인감)

※ 정기주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

                                                                        2022년  3월  16일

주식회사 네온테크
경기도 안양시 동안구 부림로 146 네온테크
대표이사 황 성 일 (직인 생략)